Pobladores usados para lavar dinero
IVE reporta transacciones sospechosas en envío de remesas
Por: Coralia Orantes

El Ministerio Público (MP) ha descubierto que existe una mafia que utiliza a pobladores de Huehuetenango y de la capital para cambiar remesas que sirven como pago por tráfico de personas.

Las pesquisas se iniciaron después de que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentara unas cinco denuncias de lavado de dinero.

Las investigaciones conducen a que el dinero, que procede del extranjero, es cobrado y entregado a traficantes de personas, que pagan una pequeña comisión a quien cobra el cheque de remesas.

Ese sistema de lavado se usa en los municipios de Santa Eulalia, San Pedro Soloma, La Mesilla y La Democracia, Huehuetenango, y también se han reportado casos en la capital.

Dinero llega de varios países

La IVE descubrió que el dinero proviene de Ecuador, Centroamérica, China y EE.UU., entre otros lugares. Luego es destinado al pago por el traslado de ilegales de esas nacionalidades (que pasan por Guatemala) hacia Estados Unidos.

El modo de operar de las mafias es así: los pobladores reciben el dinero, aparentemente lo cambian en las agencias bancarias ubicadas en sus localidades y luego lo trasladan en efectivo a otras personas.

Hasta ahora, las pesquisas señalan que 70 personas han colaborado en casos de lavado de dinero, práctica que posiblemente ha sumado unos US$5 millones.

Las investigaciones de campo permiten comprobar que quienes supuestamente cobraron las boletas han afirmado que no han recibido todo el dinero, lo cual se puede comprobar, por su condición de pobreza.

Otro de los hallazgos establece la posibilidad de que una misma persona haya sido utilizada para el cambio de los cheques de remesas, pues hay similitud en la firma registrada en los giros.

Los investigadores también determinaron que no hay motivo para que estas personas hayan recibido el dinero, pues no tienen parientes en los países de donde se mandan las remesas.

También aparecieron personas que aseguraron que les pagaban Q200 por cada giro de remesa cambiado; otros aseveraron que lo hacían por ayudar a los “pobres ecuatorianos”, y que con ello también obtenían beneficios, pues pagaban por los servicios (hotel y comida) que éstos les daban.

Desde el 2005

La Superintendencia de Bancos explica que empezaron a detectar transacciones sospechosas desde el 2005, porque se evidencia que se mandaban cantidades fuertes a pobladores que no gastaban el dinero.

Para recibir el cheque de remesa, la gente llenaba formularios en las empresas de envío. Ya con el documento, se les habilitaba un número para efectuar el trámite de recepción y cambio de la moneda.

En la capital hay pesquisas sobre personas de ascendencia asiática que recibían un cheque y, poco tiempo después, otro (aparentemente, cuando la persona había llegado a EE.UU.).

Relato: Quieren ayudar

En las diligencias efectuadas en Santa Eulalia, Huehuetenango, los fiscales localizaron a varias personas que dijeron que cobraron las remesas para darle una ayuda a las personas de origen ecuatoriano que desean llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, han cobrado unos Q200 por cada giro cobrado, y otros también se han visto beneficiados, pues han utilizado los servicios de hoteles y restaurantes durante su estancia en el país.

“Yo lo hago por ayudar. Además de eso, logro conseguir algo de dinero a cambio del servicio que les brindo”, comentó uno de los pobladores de Santa Eulalia.

Algunos de estos guatemaltecos reciben las remesas desde hace más de un año.

Cifras

70 personas han sido señaladas de formar parte de una red que se encarga de recibir dinero del extranjero y lo entrega a una mafia dedicada al tráfico de personas.

US$5 millones han sido enviados, supuestamente, a pobladores de Santa Eulalia, Soloma, La Mesilla y La Democracia, Huehuetenango. También se ha descubierto similares casos en la capital.